大家好,小问来为大家解答以上问题。洗钱是什么案例,洗钱是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。
2、需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
3、现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
以上就是【洗钱是什么案例,洗钱是什么意思】相关内容。